金字火腿股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會(huì )無(wú)否決提案的情形；

2、本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議通知情況

《金字火腿股份吉印通關(guān)于召開(kāi)202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》在 202*年2月22日《證券時(shí)報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上已經(jīng)披露。

二、會(huì )議召開(kāi)情況

（一）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：202*年*月9日（星期四）下午2:00

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：202*年*月9日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：202*年*月9日9：15一9：25、9：*0一11：*0和1*：00一15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：202*年*月9日9：15一15：00。

（二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省金華市工業(yè)園區金帆街1000號會(huì )議室

（三）現場(chǎng)會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

（四）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

（五）會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)任奇峰先生

（六）本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《吉印通人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會(huì )規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定。

三、會(huì )議的出席情況

（一）總體情況

參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代理人共2*名，代表有表決權的股份為*19,809,295股，占公司有表決權股份總數的*2.*899%。

（二）現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人5名，代表有表決權的股份為202,28*,**8股，占公司有表決權股份總數的20.*771%。

（三）網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代理人21名，代表有表決權的股份117,522,927股，占公司有表決權股份總數的12.0128%。

（四）除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東出席會(huì )議情況

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )參加本次會(huì )議的中小投資者及代理人共2*名，代表有表決權的股份為**,180,4*8股，占公司有表決權股份總數的*.*91*%。

（五）現場(chǎng)會(huì )議由公司董事長(cháng)任奇峰先生主持，公司董事、監事和高管人員及見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì )議。

四、議案審議和表決情況

本次會(huì )議議案涉及關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)股東已回避表決，其所持公司股份未計入有效表決總數。本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行了表決，結果如下：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》。

表決結果：119,982,715股同意（占參加會(huì )議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.0087%），1,201,*00股反對（占參加會(huì )議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的0.991*%），0股棄權（占參加會(huì )議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的0.0000%）。

其中，中小投資者表決情況：*1,979,1*8股同意（占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的9*.*795%）；1,201,*00股反對（占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的*.*205%）；0股棄權（占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%）。

2、審議通過(guò)《公司未來(lái)三年（202*-2025年）股東回報規劃的議案》。

表決結果：119,98*,115股同意（占參加會(huì )議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.0090%），1,200,900股反對（占參加會(huì )議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的0.9910%），0股棄權（占參加會(huì )議有表決權的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的0.0000%）。

其中，中小投資者表決情況：*1,979,5*8股同意（占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的9*.*807%）；1,200,900股反對（占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的*.*19*%）；0股棄權（占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%）。

上述議案均為特別決議事項，經(jīng)出席會(huì )議有表決權股東所持有效表決權的 2/* 以上通過(guò)。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

見(jiàn)證律師認為：公司本次股東大會(huì )的召集及召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì )的人員及會(huì )議召集人資格、本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )的表決結果合法有效。

六、備查文件

1.公司202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議決議；

2.北京德恒律師事務(wù)所出具的《關(guān)于金字火腿股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)》。

特此公告。

金字火腿股份吉印通

二〇二三年三月九日

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