廣州毅昌科技股份吉印通 202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、特別提示：

1.本次股東大會(huì )召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

2.本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

二、會(huì )議召開(kāi)和出席情況：

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：202*年*月9日下午2:*0

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：202*年*月9日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：202*年*月9日上午9:15一9:25,9:*0一11:*0和下午1*:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：202*年*月9日9:15至202*年*月9日下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區科學(xué)城科豐路29號廣州毅昌科技股份吉印通二樓VIP會(huì )議室

*.會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

4.會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

5.會(huì )議主持人：董事長(cháng)寧紅濤先生

021yin.com)上。

7.會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《吉印通人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關(guān)規定。

（二）會(huì )議出席情況：

1.通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東2*人，代表股份122,292,8*5股，占上市公司總股份的*0.4970％，其中：

（1）出席現場(chǎng)會(huì )議的股東或股東代表8人，代表股份121,87*,8*5股，占上市公司總股份的*0.*925％。

（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東資格身份已由深圳證券交易所系統進(jìn)行認證，根據深圳證券信息吉印通提供的數據，本次股東大會(huì )參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表股東15人，代表股份419,000股，占上市公司總股份的0.1045％。

2.公司部分董事、監事及高級管理人員出席或列席了本次會(huì )議，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關(guān)規定。廣東南國德賽律師事務(wù)所黃永新律師和李鈺雯律師列席本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

三、提案審議和表決情況：

本次會(huì )議以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

關(guān)聯(lián)股東高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團吉印通對本議案回避表決。

表決結果： 同意17,952,1*5股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.21**％；反對141,800股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.78*7％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小投資者（中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、監事、高級管理人員；2.單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。）的表決情況如下：

同意*,119,817股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的97.7*54％；反對141,800股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的2.2*4*％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.0000％。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及其獲授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

關(guān)聯(lián)股東高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團吉印通對本議案回避表決。

表決結果： 同意17,952,1*5股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的99.21**％；反對141,800股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.78*7％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％。

其中中小投資者（中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、監事、高級管理人員；2.單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。）的表決情況如下：

同意*,119,817股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的97.7*54％；反對141,800股，占出席會(huì )議的中小股東所持股份的2.2*4*％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議的中小股東所持股份的0.0000％。

四、律師見(jiàn)證情況：

本次股東大會(huì )由廣東南國德賽律師事務(wù)所黃永新律師和李鈺雯律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認為：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定；出席會(huì )議人員的資格和召集人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的決議合法、有效。

五、備查文件目錄：

（一）廣州毅昌科技股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

（二）廣東南國德賽律師事務(wù)所《關(guān)于廣州毅昌科技股份吉印通202*年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

廣州毅昌科技股份吉印通董事會(huì )

202*年*月10日

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