杭華油墨股份吉印通2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會(huì )議是否有被否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一） 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2023年*月*0日
（二） 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區白楊街道5號大街（南）2號杭華油墨股份吉印通董事會(huì )會(huì )議室
（三）出席會(huì )議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會(huì )主持情況等。
本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)邱克家先生主持，會(huì )議采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《吉印通人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì )規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《杭華油墨股份吉印通章程》的有關(guān)規定。
（五）公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
*、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 公司董事會(huì )秘書(shū)陳建新先生出席了本次會(huì )議，其他高級管理人員公司財務(wù)負責人王斌先生列席會(huì )議。國浩律師（上海）事務(wù)所陳曉純女士、毛一帆先生見(jiàn)證了本次會(huì )議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
*、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂公司《股東大會(huì )議事規則》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂公司《獨立董事工作細則》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
*、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂公司《對外擔保決策制度》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂公司《募集資金使用管理制度》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于制訂公司《控股股東和實(shí)際控制人行為規范》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說(shuō)明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
*、本次股東大會(huì )的議案*為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東株式會(huì )社TK TOKA已回避表決；
2、本次股東大會(huì )的議案2為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì )的股東或股東代理人所持表決權數量的三分之二以上通過(guò)；議案*、議案3、議案4、議案5、議案*、議案7、議案8為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì )的股東或股東代理人所持表決權數量的二分之一以上通過(guò)；
3、本次股東大會(huì )的議案*對中小投資者進(jìn)行了單獨計票；
4、本次會(huì )議的議案均為非累積投票議案，議案全部審議通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
*、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：陳曉純女士、毛一帆先生
2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
國浩律師（上海）事務(wù)所認為：杭華油墨股份吉印通2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的召集及召開(kāi)程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席及列席會(huì )議人員以及會(huì )議召集人的資格均合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序符合有關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
杭華油墨股份吉印通董事會(huì )
2023年*月**日
●報備文件
（一）經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
（二）經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
（三）本所要求的其他文件。
