葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員包管信息披露的內容實(shí)在、準確、完好，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳說(shuō)或嚴重遺漏葫蘆島。

出格提醒:

1.本次股東大會(huì )未呈現否決議案的情形葫蘆島。

2.本次股東大會(huì )未涉及變動(dòng)上次股東大會(huì )決議葫蘆島。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

1．召開(kāi)時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2022年11月21日1*:*0

（2）收集投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統停止收集投票的詳細時(shí)間為：2022年11月21日9:1*—9:2*, 9:*0—11:*0葫蘆島，1*:00—1*:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的詳細時(shí)間為：2022年11月21日9:1*至1*:00葫蘆島。

2．現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：本公司四樓會(huì )議室

*．召開(kāi)體例：現場(chǎng)表決與收集投票相連系

*．召集人：公司董事會(huì )

*．主持人：董事長(cháng)于恩沅先生

*．會(huì )議的召開(kāi)契合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效葫蘆島。

7.出席本次會(huì )議的股東及股東代辦署理人共*0人，代表股份**2,*1*,0*0股，占公司總股份的2*.99**％葫蘆島。

此中：

（1）出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表共計1*人，代表股份***,*2*,22*股，占公司總股份的2*.*19*％葫蘆島。

（2）通過(guò)收集投票出席本次股東大會(huì )的股東共計1*人，代表股份1*,**7,*2*股，占公司總股份的1.17**％葫蘆島。

（*）參與本次股東大會(huì )的中小股東共計29人，代表股份19,*1*,02*股，占公司總股份的1.*0**％葫蘆島。

公司部門(mén)董事、監事、高級辦理人員出席了本次股東大會(huì )，北京海潤天睿律師事務(wù)所見(jiàn)證律師通過(guò)視頻體例列席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì )葫蘆島。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案接納現場(chǎng)記名投票與收集投票相連系的表決體例葫蘆島，審議并通過(guò)了以下議案：

1.審議《關(guān)于公司契合非公開(kāi)發(fā)行A股股票前提的議案》；

該議案屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通回避表決葫蘆島。

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

2. 逐項審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票計劃的議案》；

該逐項表決議案屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通回避表決葫蘆島。

（1）發(fā)行股票的品種和面值

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

（2）發(fā)行體例和發(fā)行時(shí)間

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

（*）發(fā)行數量

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

（*）發(fā)行對象及認購體例

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

（*）發(fā)行價(jià)格及訂價(jià)原則

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

（*）限售期

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

（7）募集資金數量和用處

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

（*）滾存未分配利潤擺設

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

（9）上市地點(diǎn)

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

（10）本次發(fā)行決議的有效期

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

*. 審議《關(guān)于公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案的議案》；

該議案屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通回避表決葫蘆島。

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

*.審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金利用可行性闡發(fā)陳述的議案》；

該議案屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通回避表決葫蘆島。

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

*.審議《關(guān)于公司與葫蘆島宏躍集團吉印通簽訂〈附前提生效的股份認購協(xié)議〉的議案》；

該議案屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通回避表決葫蘆島。

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

*.審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票構成聯(lián)系關(guān)系交易的議案》；

該議案屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通回避表決葫蘆島。

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

7.審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補辦法和相關(guān)主體許諾的議案》；

該議案屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通回避表決葫蘆島。

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

*.審議《關(guān)于造定〈公司股東回報規劃（2022年度至202*年度）〉的議案》；

總表決情況：

同意**1,*92,**0股，占有效表決權的99.**1*％；反對*2*,*00股，占有效表決權的0.1***％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：通過(guò)葫蘆島。

9.審議《關(guān)于提請股東大會(huì )批準葫蘆島宏躍集團吉印通免于以要約體例增持公司股份的議案》；

該議案屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通回避表決葫蘆島。

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

10.審議《關(guān)于提請股東大會(huì )受權董事會(huì )全權打點(diǎn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；

該議案屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通回避表決葫蘆島。

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：本議案已獲得出席本次股東大會(huì )的非聯(lián)系關(guān)系股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)葫蘆島。

11.審議《關(guān)于修訂公司〈募集資金辦理和利用法子〉的議案》；

總表決情況：

同意**0,***,**0股，占有效表決權的99.*1**％；反對2,0*9,700股，占有效表決權的0.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意17,7**,*2*股，占有效表決權的*9.****％；反對2,0*9,700股，占有效表決權的10.***7％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：通過(guò)葫蘆島。

12.審議《關(guān)于增加2022年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交易估計的議案》；

該議案屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通回避表決葫蘆島。

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：通過(guò)葫蘆島。

1*.審議《關(guān)于202*年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交易估計的議案》；

該議案屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東中冶葫蘆島有色金屬集團吉印通回避表決葫蘆島。

總表決情況：

非聯(lián)系關(guān)系股東同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

中小股東總表決情況：

同意19,290,*2*股，占有效表決權的97.****％；反對*2*,*00股，占有效表決權的2.**1*％；棄權0股，占有效表決權的0.0000％葫蘆島。

表決成果：通過(guò)葫蘆島。

三、律師出具的法令定見(jiàn)

1．律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京海潤天睿律師事務(wù)所

2．律師姓名：武惠忠 牛金鋼

*．結論性定見(jiàn)：本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)法式、出席會(huì )議人員資格、召集人資格、會(huì )議表決法式、表決成果以及構成的會(huì )議決議均契合《公司法》《股東大會(huì )規則》等法令、律例、標準性文件和《公司章程》《公司股東大會(huì )議事規則》的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效葫蘆島。

四、備查文件

1．葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通股東大會(huì )決議；

2．法令定見(jiàn)書(shū)葫蘆島。

特此通知布告葫蘆島。

葫蘆島鋅業(yè)股份吉印通

2022年11月21日