江西海源復合材料科技股份 吉印通

2010-2019年各電源發(fā)電成本趨勢圖

（數據來(lái)源：國際可再生能源署（IRENA））

讓光伏發(fā)電更具競爭力的是，其發(fā)電成本下降的趨勢仍將持續江西。未來(lái)五年，隨著(zhù)儲能成本的降低，光伏更將形成對化石電源碾壓性的優(yōu)勢。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )（CPIA）的數據，光伏發(fā)電全球最低中標電價(jià)從201*年美國的*.*美分/kwh ，逐年下跌至2021年*月在沙特的1.0*美分/kwh，遠低于全球化石能源*.*-1*.2美分/kwh的發(fā)電成本。

201*-2021年光伏發(fā)電最低中標電價(jià)（單位：美分/kwh）

（數據來(lái)源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )）

據IRENA預測，太陽(yáng)能項目開(kāi)發(fā)成本（每千瓦裝機成本）將從201*年的1210美元降至20*0年的**0-***美元（降幅約*1%~72%），到20*0年將下降至1**-**1美元（降幅約*0%~**%）江西。期間，全球范圍內的中標電價(jià)也將快速下降。

（*）公司的技術(shù)路線(xiàn)和優(yōu)勢

a、技術(shù)路線(xiàn)

在當前PERC電池轉化效率始終難以突破2*%，接近效率天花板而陷入發(fā)展瓶頸的背景下，HJT和TOPCon從技術(shù)角度而言，兩種路線(xiàn)各有優(yōu)劣，都是在光伏電池“低成本、高效率、長(cháng)時(shí)效”之間尋找平衡江西。“性?xún)r(jià)比”具體反映在電池的轉化效率、制造和使用成本上。HJT和TOPCon從技術(shù)角度而言，均屬于透過(guò)載流子的選擇性傳輸以減少復合，達到提高光電轉換效率的目的。其中TOPCon是以高溫同質(zhì)結方式制備PN結， HJT則是以低溫異質(zhì)結方式制備PN結，兩者均以多晶硅層或微（非）晶硅層做為鈍化層。此次公司選擇N型高效電池做為主要技術(shù)路線(xiàn)，著(zhù)眼于先進(jìn)鍍膜技術(shù)及完整的量產(chǎn)整合能力，完成N型高效電池技術(shù)布局，并逐步結合微晶硅，銅制程及TCO導電玻璃等先進(jìn)制程技術(shù)，再逐步疊加BC背接觸結構，以及鈣鈦礦等技術(shù)，發(fā)展下一代復合式疊層光伏電池，進(jìn)一步降低光伏成本，提高光電轉換效率。

項目技術(shù)團隊經(jīng)長(cháng)期的技術(shù)積累，在研發(fā)及生產(chǎn)方面己達到產(chǎn)業(yè)化的水平，提效同時(shí)降本，本項目在完成2.7GW N型高效光伏電池項目建設后，結合已完成1.*7*GW高效光伏組件產(chǎn)能后，將可形成自光伏電池到光伏組件的垂直一體化產(chǎn)能，充分發(fā)揮產(chǎn)能及技術(shù)優(yōu)勢，形成規模效益江西。

b、技術(shù)優(yōu)勢

公司經(jīng)過(guò)調研，己明確N型高效光伏電池逐步取代傳統P型單多晶電池，成為下一代主流光伏技術(shù)江西。自2021年開(kāi)始公司重點(diǎn)布局N型高效電池技術(shù)并展開(kāi)技術(shù)論證，確定了導入微晶硅，銅制程及TCO導電玻璃等先進(jìn)制程，同步發(fā)展HJT及TOPCon技術(shù)，以符合市場(chǎng)需求，并結合TOPCon及HJT結構的復合式電池結構，作為本項目的未來(lái)的技術(shù)路線(xiàn)。

c、戰略協(xié)同性

光伏行業(yè)正處于一輪淘汰落后產(chǎn)能、技術(shù)升級的時(shí)間窗口，公司抓住這一機遇，積極推進(jìn)在光伏電池、光伏組件方向上的產(chǎn)能布局江西。2020年下半年來(lái)，公司在原有機械和復合材料業(yè)務(wù)的基礎上已開(kāi)始向光伏組件領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)布局拓展，推動(dòng)業(yè)務(wù)轉型發(fā)展。通過(guò)光伏制造的自動(dòng)化、智能化、柔性化，為客戶(hù)提供差異化的產(chǎn)品。不斷開(kāi)發(fā)、量產(chǎn)新技術(shù)產(chǎn)品，助力光伏發(fā)電度電成本的降低和光伏行業(yè)的進(jìn)步。以技術(shù)領(lǐng)先、成本領(lǐng)先和差異化產(chǎn)品作為重點(diǎn)來(lái)打造公司的核心競爭力。

通過(guò)實(shí)施本項目，公司發(fā)展高效率的電池業(yè)務(wù)，將增加太陽(yáng)能高效電池產(chǎn)能、結合高效組件的生產(chǎn)能力，拓展產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化目前的產(chǎn)品結構，促進(jìn)公司進(jìn)一步夯實(shí)拓展光伏業(yè)務(wù)，增強公司盈利能力，提升公司競爭能力江西。本次項目的建設與實(shí)施，是滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和落實(shí)公司轉型發(fā)展的相關(guān)戰略的重要舉措。

（二）補充流動(dòng)資金

1、補充流動(dòng)資金的必要性

（1）滿(mǎn)足日常營(yíng)運資金需求

光伏產(chǎn)業(yè)是資本與技術(shù)密集型行業(yè)，近年來(lái)，公司光伏業(yè)務(wù)規模的不斷擴大，帶來(lái)對營(yíng)運資金需求的提升，相對充足的流動(dòng)資金是公司穩步發(fā)展的重要保障，本次募集資金補充流動(dòng)資金后，將有效滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)規模擴大帶來(lái)的新增流動(dòng)資金需求江西。

（2）優(yōu)化公司財務(wù)結構江西，降低財務(wù)風(fēng)險

根據公司發(fā)展戰略，公司未來(lái)擬建項目數量較多，預計建設、營(yíng)運資金需求隨著(zhù)公司規模擴大持續增長(cháng)，流動(dòng)資金的補充將為公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持江西。同時(shí)，補充流動(dòng)資金，能夠優(yōu)化公司的資產(chǎn)負債結構，提高公司營(yíng)運資產(chǎn)的質(zhì)量，保障公司的償債能力和持續經(jīng)營(yíng)能力，從而進(jìn)一步降低財務(wù)風(fēng)險，實(shí)現公司可持續發(fā)展。

2、補充流動(dòng)資金的可行性

（1）補充流動(dòng)資金符合相關(guān)法律法規的規定

本次非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金用于補充流動(dòng)資金符合相關(guān)法律法規的規定，具備可行性江西。募集資金到位后，有利于進(jìn)一步改善公司流動(dòng)性水平，能夠有效緩解公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)擴展帶來(lái)的資金需求壓力，確保公司業(yè)務(wù)持續、健康、快速發(fā)展，符合公司及全體股東利益。

（2）發(fā)行人治理規范、內控完善

公司已建立以法人治理為核心的現代企業(yè)制度，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控制環(huán)境江西。為規范募集資金的管理和運用，公司建立了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、用途變更、管理和監督等方面進(jìn)行了明確的規定。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司董事會(huì )、監事會(huì )將持續監督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。

五、保證本次募集資金有效使用、防范攤薄即期回報、提高未來(lái)回報能力的措施

為保證本次募集資金有效使用、有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險和提高未來(lái)的回報能力，公司擬通過(guò)嚴格執行募集資金管理制度，積極提高募集資金使用效率，加快公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司盈利能力，不斷完善利潤分配政策，強化投資者回報機制等措施，從而提升資產(chǎn)質(zhì)量、增加營(yíng)業(yè)收入、增厚未來(lái)收益、實(shí)現可持續發(fā)展，以填補回報江西。具體措施如下：

（一）加強募集資金管理江西，提高募集資金使用效率

公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，制定了《江西海源復合材料科技股份吉印通募集資金使用管理辦法》，對募集資金采用專(zhuān)戶(hù)存儲制度，募集資金將存放于公司董事會(huì )指定的專(zhuān)項賬戶(hù)江西。

根據《募集資金使用管理辦法》和公司董事會(huì )決議，本次發(fā)行募集資金將存放于指定的募集資金專(zhuān)戶(hù)中，并建立募集資金三方監管制度，由保薦機構、存管銀行、公司共同監管募集資金使用，保薦機構定期對募集資金使用情況進(jìn)行檢查，公司也將定期對募集資金進(jìn)行內部審計，并配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用情況檢查與監督江西。本次募集資金到賬后，公司將根據相關(guān)法律法規和《募集資金管理制度》的要求，嚴格管理募集資金，保證募集資金按照計劃用途充分有效使用。公司將嚴格執行募集資金使用管理制度，積極提高募集資金使用效率。

（二）推進(jìn)公司發(fā)展戰略江西，提高公司持續盈利能力

公司按照既定的發(fā)展戰略，大力發(fā)展光伏業(yè)務(wù)，本次募集資金將投入“新余賽維能源科技吉印通2.7GW N型高效光伏電池項目”，圍繞公司主業(yè)轉型，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新，提升產(chǎn)品品質(zhì)和性能，提升業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)，實(shí)現公司整體效益的提升，進(jìn)一步提高公司持續盈利能力江西。

（三）完善公司治理江西，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司的治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會(huì )能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，作出科學(xué)、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會(huì )能夠獨立有效地行使對董事、監事和其他高級管理人員及公司財務(wù)的監督權和檢查權，為公司發(fā)展提供制度保障江西。

（四）強化內部控制建設江西，提升管理效率

規范的內部控制制度是提升公司經(jīng)營(yíng)效率，降低運營(yíng)成本的有力保障江西。公司將加強企業(yè)內部控制，發(fā)揮企業(yè)管控效能。推進(jìn)全面預算管理，優(yōu)化預算管理流程，加強成本管理，強化預算執行監督，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。

（五）嚴格執行利潤分配制度江西，強化投資者回報機制

公司已根據中國證監會(huì )《關(guān)于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監管指引第*號—上市公司現金分紅》等規定，于《公司章程》中明確了公司利潤分配政策及具體工作安排江西。公司將嚴格執行相關(guān)規定，切實(shí)維護投資者合法權益，強化中小投資者權益保障機制。

綜上所述，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司將合理規范使用募集資金，提高資金使用效率，采取多種措施持續提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，完成產(chǎn)業(yè)的轉型升級，在符合利潤分配條件的前提下，積極推動(dòng)對股東的利潤分配，以提高公司對投資者的回報能力，有效降低股東即期回報被攤薄的風(fēng)險江西。

公司制定的上述填補回報措施不等于對公司未來(lái)利潤做出保證，投資者不應據此進(jìn)行投資決策，特此提示江西。

六、公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票填補被攤薄即期回報保障措施的承諾

公司控股股東江西賽維電力集團吉印通、實(shí)際控制人甘勝泉先生將合法行使股東權利江西，現根據中國證監會(huì )相關(guān)規定對公司填補回報措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾，具體承諾內容如下：

“1、本公司/本人將繼續保證上市公司的獨立性江西，不得越權干預上市公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占上市公司利益；

2、依法行使法律、法規及規范文件規定的股東權利江西，不得濫用或損害公司及其他股東的合法權益；

*、作為填補回報措施相關(guān)責任主體之一江西，切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補即期回報措施及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據法律、法規及證券監管機構的有關(guān)規定承擔相應法律責任；

*、自本承諾出具日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監會(huì )作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿(mǎn)足中國證監會(huì )該等規定時(shí)，本公司/本人承諾屆時(shí)將按照中國證監會(huì )的最新規定出具補充承諾江西。”

七、公司董事和高級管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票填補被攤薄即期回報保障措施的承諾

公司的全體董事、高級管理人員承諾將忠實(shí)、勤勉地履行職責江西，維護公司和全體股東的合法權益，現根據中國證監會(huì )相關(guān)規定對公司填補回報措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾，具體承諾內容如下：

“1、承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益江西，也不采用其他方式損害公司利益；

2、承諾對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束；

*、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責無(wú)關(guān)的投資、消費活動(dòng)；

*、承諾由董事會(huì )或薪酬與考核委員會(huì )制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

*、承諾若公司未來(lái)制定股權激勵方案江西，本人承諾股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

*、承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補即期回報措施及本承諾江西，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據法律、法規及證券監管機構的有關(guān)規定承擔相應法律責任；

7、自本承諾出具日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監會(huì )作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿(mǎn)足中國證監會(huì )該等規定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監會(huì )的最新規定出具補充承諾江西。”

八、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)，并將提交公司股東大會(huì )審議；《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級管理人員就非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施承諾的議案》因全體董事回避表決，將直接提交公司股東大會(huì )審議江西。

特此公告江西。

江西海源復合材料科技股份吉印通

董 事 會(huì )

二〇二二年十一月十二日

證券代碼：002*29 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海源復材 公告編號：2022-07*

江西海源復合材料科技股份

吉印通關(guān)于最近五年被證券監管部門(mén)和交易所采取監管措施或處罰及相應整改情況的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江西。

江西海源復合材料科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）自上市以來(lái)，嚴格按照《吉印通人民共和國公司法》、《吉印通人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等規范性文件的相關(guān)規定和要求，不斷完善公司法人治理結構，提高公司規范運作水平，促進(jìn)了企業(yè)的持續、穩定、健康發(fā)展江西。

鑒于公司擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票江西，根據相關(guān)要求，現將截至本公告披露日公司最近五年被證券監管部門(mén)和交易所采取監管措施或處罰及相應整改情況披露如下：

一、公司最近五年被證券監管部門(mén)和交易所處罰的情況

經(jīng)自查，公司最近五年不存在被證券監管部門(mén)和交易所處罰的情況江西。

二、公司最近五年被證券監管部門(mén)和交易所采取監管措施及整改情況

經(jīng)自查江西，公司最近五年被證券監管部門(mén)和交易所采取監管措施及整改情況如下：

2021年1月1*日，公司收到深交所下發(fā)的《關(guān)于對福建海源復合材料科技股份吉印通的監管函》（中小板監管函[2021]第*號），主要涉及以下情形：1、2017年，公司未及時(shí)對南京荷花建材廠(chǎng)和上海閩尚貿易吉印通的應收賬款計提壞賬準備；2、201*年，公司未及時(shí)對上海紫薇星光電科技吉印通、上海萬(wàn)詩(shī)貿易吉印通的應收賬款計提壞賬準備；*、201*年*月，公司將募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金后，將其中7,000萬(wàn)元資金用于購買(mǎi)理財產(chǎn)品，購買(mǎi)該產(chǎn)品前未履行審議程序，也未履行信息披露義務(wù)江西。公司董事會(huì )高度重視監管函中所提到的問(wèn)題，立即向董事、監事、高級管理人員及相關(guān)負責人進(jìn)行了傳達，公司已根據《企業(yè)會(huì )計準則》等相關(guān)要求，對2017年-201*年間報告進(jìn)行會(huì )計差錯更正。公司后續將加強全體董事、監事、高級管理人員及相關(guān)人員提升公司規范運作意識，提升公司財務(wù)會(huì )計基礎工作水平，認真和及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。

2020年12月2*日及12月2*日，公司分別收到福建省證監局下發(fā)的《關(guān)于對福建海源復合材料科技股份吉印通采取責令改正措施的決定》（[2020]*1號）及《關(guān)于對李良光、朱開(kāi)煜、洪津、張發(fā)祥采取出具警示函措施的決定》（[2020]*2號）江西。由于南京荷花建材廠(chǎng)、上海閩尚貿易吉印通、上海紫薇星光電科技吉印通、上海萬(wàn)詩(shī)貿易吉印通注銷(xiāo)，公司未及時(shí)計提應收款項壞賬準備，不符合中國證監會(huì )《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規，福建省證監局對公司上述行為責令改正，并對時(shí)任董事長(cháng)李良光，時(shí)任總經(jīng)理朱開(kāi)煜，時(shí)任財務(wù)總監洪津、張發(fā)祥出具警示函。公司董事會(huì )高度重視監管函中所提到的問(wèn)題，立即向董事、監事、高級管理人員及相關(guān)負責人進(jìn)行了傳達，并已根據《企業(yè)會(huì )計準則》等相關(guān)要求，對2017年-201*年間報告進(jìn)行會(huì )計差錯更正。公司后續將加強全體董事、監事、高級管理人員及相關(guān)人員對《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律法規及規范性文件的學(xué)習，要求公司其他相關(guān)人員汲取教訓，履行勤勉盡責義務(wù)，進(jìn)一步提升公司規范運作意識，提升公司財務(wù)會(huì )計基礎工作水平，同時(shí)加強公司內部控制管理，完善公司治理。

2020年12月21日，公司收到深交所下發(fā)的《關(guān)于對福建海源復合材料科技股份吉印通的關(guān)注函》（中小板關(guān)注函[2020]第*9*號），主要關(guān)注事項為：1、公司擬將全資子公司福建海源華博裝備科技吉印通100%股權轉讓給福建君合潤達科技吉印通的情況；2、公司簽訂高郵市招商項目情況江西。公司于2020年12月*1日披露《福建海源復合材料科技股份吉印通關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復的公告》（公告編號：2020-12*），已逐項回復深交所關(guān)注事項。

2020年*月*日，公司收到深交所下發(fā)的《關(guān)于對福建海誠投資吉印通的監管函》（中小板監管函[2020]第2*號），涉及公司時(shí)任控股股東福建海誠投資吉印通未按照相關(guān)規定在首次賣(mài)出的十五個(gè)交易日前披露減持計劃江西。2020年*月2日，公司收到福建省證監局監管局下發(fā)的《關(guān)于對福建海誠投資吉印通采取出具警示函措施的決定》（[2020]22號），由于上述事項福建海誠投資有限被采取出具警示函的監管措施。時(shí)任控股股東福建海誠投資吉印通加強了對相關(guān)法律法規的學(xué)習；公司也高度重視關(guān)注函所關(guān)注的事項，組織董監高進(jìn)行專(zhuān)題會(huì )議，以上述事項為教訓，提醒公司董事、監事、控股股東和高級管理人員規范股票買(mǎi)賣(mài)行為，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

2020年*月*日，公司收到深交所下發(fā)的《關(guān)于對福建海源復合材料科技股份吉印通的關(guān)注函》（中小板關(guān)注函[2020]第1*0號），主要關(guān)注事項為：公司原控股股東福建海誠投資吉印通與黑石投資咨詢(xún)（平潭）吉印通決定終止控股權轉讓交易江西。同日，公司披露福建海誠投資吉印通與江西嘉維企業(yè)管理吉印通簽署《股份轉讓框架協(xié)議》的情況。公司于2020年*月12日披露《福建海源復合材料科技股份吉印通關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復的公告》（公告編號：2020-02*），已逐項回復深交所關(guān)注事項。

2019年12月17日，公司收到深交所下發(fā)的《關(guān)于對福建海源復合材料科技股份吉印通的關(guān)注函》（中小板關(guān)注函[2019]第*22號），主要關(guān)注事項為：1、公司擬通過(guò)關(guān)聯(lián)方福建易安特新型建材吉印通代理經(jīng)銷(xiāo)公司全資子公司福建海源新材料科技吉印通生產(chǎn)的復合材料建筑模板，預計不超過(guò)20,000萬(wàn)元，約占你公司201*年營(yíng)業(yè)收入**%的情況；2、部分高管離職情況江西。公司于2020年1月*日披露《福建海源復合材料科技股份吉印通關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復的公告》（公告編號：2020-001），已逐項回復深交所關(guān)注事項。

201*年*月7日，公司收到深交所下發(fā)的《關(guān)于對福建海源自動(dòng)化機械股份吉印通的監管函》（中小板監管函[201*]第*9號）江西。2019年*月2日，公司收到福建省證監局下發(fā)的《關(guān)于對福建海源復合材料科技股份吉印通采取出具警示函措施的決定》（[2019]10號）。由于公司2017年12月1*日收到閩侯縣財政局撥付的“201*年首臺（套）項目”政府補助700萬(wàn)元，2017年12月29日收到南平市武夷新區管理委員會(huì )撥付的“技術(shù)進(jìn)步專(zhuān)項資金”政府補助*11.1*萬(wàn)元，未按照《上市公司信息披露管理辦法》進(jìn)行臨時(shí)公告，因此福建省證監局對公司出具警示函。公司高度重視上述問(wèn)題，公司將加強公司董事、監事、高管人員和相關(guān)責任人員對《上市公司信息披露管理辦法》以及其他相關(guān)法律、法規的學(xué)習，加強公司內部控制，進(jìn)一步提升規范運作意識，完善公司治理，不斷提高信息披露質(zhì)量，切實(shí)履行勤勉盡責義務(wù)，維護公司及全體股東利益。

2017年11月*日，公司收到福建省證監局下發(fā)的《關(guān)于福建海源自動(dòng)化機械股份吉印通的監管關(guān)注函》（閩證監函〔2017〕*2*號）江西。主要涉及公司未按照約定用途使用募集資金、設立募集資金專(zhuān)戶(hù)未經(jīng)董事會(huì )批準、募集資金制度不完善。公司收到上述監管關(guān)注函后高度重視，及時(shí)向董事、監事、高級管理人員、相關(guān)部門(mén)及公司的控股股東、實(shí)際控制人進(jìn)行了傳達，公司積極加強募集資金存放、使用及信息披露等相關(guān)事項的管理，并已對相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行糾正，組織全體董事、監事、高級管理人員及其他相關(guān)人員加強對有關(guān)證券法律法規的學(xué)習，切實(shí)履行勤勉盡責義務(wù)。

除上述情形外，公司最近五年不存在其他被證券監管部門(mén)處罰和交易所紀律處分或采取監管措施的情況江西。

特此公告江西。

江西海源復合材料科技股份吉印通

董 事 會(huì )

二〇二二年十一月十二日

證券代碼：002*29 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海源復材 公告編號：2022-079

江西海源復合材料科技股份

吉印通關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票

不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向

參與認購的投資者提供財務(wù)資助或補償的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江西。

江西海源復合材料科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月11日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議，分別審議通過(guò)了關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案江西。

現就本次非公開(kāi)發(fā)行股票中公司不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向參與認購的投資者提供財務(wù)資助或補償事宜承諾如下：

“本公司不存在向發(fā)行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形；公司不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向參與認購的投資者提供財務(wù)資助或補償的情況江西。”

特此公告江西。

江西海源復合材料科技股份吉印通

董 事 會(huì )

二〇二二年十一月十二日

證券代碼：002*29 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海源復材 公告編號：2022-0*0

江西海源復合材料科技股份

吉印通關(guān)于無(wú)需編制前次募集

資金使用情況報告的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江西。

根據中國證券監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”)《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發(fā)行字[2007]*00號) 的有關(guān)規定，上市公司申請發(fā)行證券，且前次募集資金到賬時(shí)間距今未滿(mǎn)五個(gè)會(huì )計年度的，董事會(huì )應按照相關(guān)規定編制前次募集資金使用情況報告，對發(fā)行申請文件最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告截止日的最近一次(境內或境外)募集資金實(shí)際使用情況進(jìn)行詳細說(shuō)明，并就前次募集資金使用情況報告作出決議后提請股東大會(huì )批準江西。

公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準福建海源自動(dòng)化機械股份吉印通非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[201*]*1*2號）核準，由主承銷(xiāo)商興業(yè)證券股份吉印通采用非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行本公司人民幣普通股（A股）*0,000,000股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣10.0*元，募集資金總額為人民幣*0*,*00,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣19,**1,*00.00元后的募集資金凈額為人民幣***,9**,200.00元江西。上述募集資金經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于201*年*月10日出具信會(huì )師報字[201*]第11**02號驗資報告。

公司自201*年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金后，最近五個(gè)會(huì )計年度內不存在通過(guò)配股、增發(fā)、可轉換公司債券等方式募集資金的情況江西。根據中國證券監督管理委員會(huì )發(fā)布的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規定》的有關(guān)規定，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報告，亦無(wú)需聘請會(huì )計師事務(wù)所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。

特此公告江西。

江西海源復合材料科技股份吉印通董事會(huì )

二〇二二年十一月十二日

證券代碼：002*29 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海源復材 公告編號：2022-0*2

江西海源復合材料科技股份

吉印通關(guān)于變更2.7GW N型高效光伏電池項目建設規模、目標、周期及資金來(lái)源的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江西。

重要提示：

●變更后項目投資建設規模：項目總投資97,*7*萬(wàn)元，其中設備購置費*2,000萬(wàn)元，機電及動(dòng)力系統27,*7*萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為*,000萬(wàn)元江西。

●變更后項目建設目標：項目達產(chǎn)后，預計可實(shí)現年銷(xiāo)售額*0.*1億元人民幣，年利潤1.*9億元的經(jīng)濟效益江西。

●變更后項目建設周期：項目預計202*年12月建設完成2.7GW N型高效光伏電池生產(chǎn)線(xiàn)江西。

●變更后項目資金來(lái)源：項目資金全部自籌江西。公司為讓項目順利進(jìn)行，將適時(shí)根據公司及市場(chǎng)情況啟動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行進(jìn)行募資。

●項目投資建設規模，建設目標等數值均為計劃數或預估數，并不代表公司對未來(lái)業(yè)績(jì)的預測，亦不構成對股東的業(yè)績(jì)承諾；項目收益受宏觀(guān)經(jīng)濟、市場(chǎng)波動(dòng)、項目進(jìn)度等因素的影響，存在不確定性，且存在最終數值與預期數值不一致的風(fēng)險江西。

公司于2022年11月11日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議，以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于變更2.7GW N型高效光伏電池項目建設規模、目標、周期及資金來(lái)源的議案》，同意公司變更2.7GW N型高效光伏電池項目建設規模、目標、周期及資金來(lái)源江西。

本次項目投資尚需提交股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施江西。本次項目投資，不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組事項。

一、投資項目變更概述

（一）原投資情況概述

021yin.com的《關(guān)于投資建設2.7GW N型高效光伏電池項目的公告》（編號：2022-0**）江西。

（二）投資變更情況

1、投資變更的原因

由于廠(chǎng)房裝修及動(dòng)力配套設施直接服務(wù)于光伏電池產(chǎn)線(xiàn)設備及生產(chǎn)工藝需要，并結合項目環(huán)境影響評價(jià)、節能評估、安全評估等相關(guān)規定要求，經(jīng)公司審慎評估，現將該項目廠(chǎng)房裝修、動(dòng)力配套投資與產(chǎn)線(xiàn)設備投資歸屬同一主體進(jìn)行實(shí)施江西。因此，為確保本投資項目建設的穩步推進(jìn)，公司擬變更“2.7GW N型高效光伏電池項目”，將本項目使用的廠(chǎng)房裝修、動(dòng)力配套系統調整至項目實(shí)施主體進(jìn)行投資建設。

2、項目變更的具體情況如下：

二、本次變更投資項目存在的風(fēng)險及影響

（一）本次變更投資項目存在的風(fēng)險

1、項目實(shí)施尚需股東大會(huì )審議通過(guò)，亦需環(huán)評手續；受?chē)一虻胤接嘘P(guān)政策調整、宏觀(guān)經(jīng)濟影響、項目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，項目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或者終止或項目實(shí)施但無(wú)法達到預期收益的風(fēng)險江西。

2、本次對外投資資金來(lái)源為公司自籌資金，公司為讓項目順利進(jìn)行，將適時(shí)根據公司及市場(chǎng)情況啟動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行進(jìn)行募資江西。非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據募投項目實(shí)際進(jìn)度情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規定程序予以置換。如未來(lái)項目融資未能有效獲得，存在資金籌措不到位，進(jìn)而影響項目建設進(jìn)度的風(fēng)險。本次對外投資的項目投資金額較大，可能會(huì )對公司現金流造成壓力，公司將統籌資金安排，合理確定資金來(lái)源、支付方式、支付安排等，確保該項目順利實(shí)施。項目正常實(shí)施后，公司的總資產(chǎn)規模、總負債及資產(chǎn)負債率將隨之增加。

*、項目投資金額、建設目標及建設周期等，是基于當前的政策環(huán)境、市場(chǎng)行情、產(chǎn)品或技術(shù)所處階段及發(fā)展趨勢、產(chǎn)品和原材料價(jià)格等做出的預估，未來(lái)存在因市場(chǎng)行情、技術(shù)進(jìn)步等因素發(fā)生較大變化或不達預期而導致項目投資金額及周期發(fā)生變化的風(fēng)險，相關(guān)數據并不代表公司的業(yè)績(jì)承諾江西。為應對前述風(fēng)險，公司將積極做好科學(xué)規劃、穩步建設、高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)，不斷提高產(chǎn)品的競爭力和市場(chǎng)占有率。

*、由于項目建設周期較長(cháng)，項目實(shí)施存在一定的產(chǎn)能爬坡階段，在短期內難以產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益，故項目建設及運營(yíng)期前期凈資產(chǎn)收益率將有所下降江西。但隨著(zhù)本項目的逐步達產(chǎn)，項目效益將逐步顯現，公司盈利能力進(jìn)一步提升，凈資產(chǎn)收益率穩步提高。

*、雖然項目采用的是先進(jìn)且具有競爭優(yōu)勢的生產(chǎn)技術(shù)，但仍不排除存在 對工藝技術(shù)消化吸收不完整，導致因工藝技術(shù)或產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，使項目不能按期達產(chǎn)達效和產(chǎn)品質(zhì)量不及預期的風(fēng)險江西。

*、公司異質(zhì)結光伏項目仍在建設過(guò)程尚未投產(chǎn)，規模及利潤受到行業(yè)市 場(chǎng)、政策等影響，業(yè)績(jì)尚存在不確定性江西。截至2022年第三季度末，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2*,70*.0*萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-*,***.07萬(wàn)元，公司2022 年全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)尚存在不確定性。

公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風(fēng)險江西。

（二）本次變更投資項目的影響

本次項目的變更是公司根據新余高新區鋰電新能源產(chǎn)業(yè)園管委會(huì )的建議，以及項目實(shí)際實(shí)施情況做出的審慎決定，不存在損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關(guān)規定江西。

本次項目的變更，不會(huì )對公司當前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響江西。從長(cháng)遠來(lái)看，本次調整將有利于公司更好地向光伏產(chǎn)業(yè)轉型，保證投資項目順利、高質(zhì)量地實(shí)施，有助于公司長(cháng)遠健康發(fā)展。

公司董事會(huì )將本著(zhù)對股東負責的原則，充分考慮公司長(cháng)遠發(fā)展規劃，密切關(guān)注市場(chǎng)變化，加強對投資項目建設進(jìn)度的監督，使本項目早日達到預定可使用狀態(tài)，并實(shí)現預期效果江西。

三、備查文件

1、第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議；

2、第五屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議決議；

*、《公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn)》江西。

特此公告江西。

江西海源復合材料科技股份吉印通

董 事 會(huì )

二〇二二年十一月十二日

證券代碼：002*29 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海源復材 公告編號：2022-0*1

江西海源復合材料科技股份

吉印通關(guān)于召開(kāi)2022年第四次

臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏江西。

江西海源復合材料科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月11日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議江西，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，現將有關(guān)事項通知如下：

一、會(huì )議基本情況

1、會(huì )議名稱(chēng)：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )

2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

*、會(huì )議召開(kāi)合法、合規性：

本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、法規、規章、規范性文件和公司章程、《股東大會(huì )議事規則》等制度的規定江西。

*、會(huì )議召開(kāi)日期、時(shí)間：

（1）現場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2022年11月2*日下午1*:00

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2022年11月2*日

其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2022年11月2*日上午9:1*-9:2*，9:*0—11:*0，下午1*:00—1*:00 ；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2022年11月2*日9:1*—1*:00江西。

*、會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式江西。公司股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

*、會(huì )議的股權登記日：2022年11月22日

7、會(huì )議出席對象

（1）股權登記日2022年11月22日下午1*:00深圳證券交易所收市后江西，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )；并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人可以不是公司股東；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（*）公司聘請的股東大會(huì )見(jiàn)證律師；

*、現場(chǎng)召開(kāi)地點(diǎn)：江西省新余市賽維大道19*0號賽維電源公司會(huì )議室

二、會(huì )議審議事項

1、審議事項

2、議案披露情況：

021yin.com）披露的相關(guān)公告江西。

*、其江西他事項

（1）議案*含10個(gè)子議案需逐項表決，議案2至議案9為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過(guò)；議案1為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過(guò)江西。

（2）根據《上市公司股東大會(huì )規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2022年修訂）》的要求，公司股東大會(huì )審議影響中小投資者利益的重大事項時(shí)，對中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司*%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應當單獨計票，單獨計票結果應當及時(shí)公開(kāi)披露江西。本次股東大會(huì )審議上述議案時(shí)，將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會(huì )決議公告中披露。

三、會(huì )議登記等事項

1、登記手續

（1）法人股股東持股東賬戶(hù)、持股憑證、營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表授權委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續；

（2）自然人股東本人持股東賬戶(hù)、身份證及持股憑證辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證復印件、股東賬戶(hù)及持股憑證辦理登記手續；異地股東可以信函或傳真方式登記江西。

擬參加會(huì )議的股東或股東代理人請到公司證券部辦理登記手續；采用信函或傳真形式登記的，請進(jìn)行電話(huà)確認江西。

2、登記時(shí)間：2022年11月2*日，上午9:00-12:00，下午2:00-*:00江西。

*、登記地點(diǎn)：江西海源復合材料科技股份吉印通 證券投資部

*、會(huì )議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李玲

聯(lián)系電話(huà)：0*91-*****071

傳真：0*91-*****0*1

021yin.com

聯(lián)系地址：福建省福州市閩侯縣荊溪鎮鐵嶺北路2號

江西海源復合材料科技股份吉印通 證券投資部

郵政編碼：**0101

*、會(huì )期預計半天，與會(huì )股東食宿費用及交通費用自理江西。

四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

021yin.com）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票具體操作流程見(jiàn)附件一江西。

江西海源復合材料科技股份吉印通

董 事 會(huì )

二〇二二年十一月十二日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序

1、投票代碼：**2*29江西，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：海源投票

2、填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權江西。

*、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達相同意見(jiàn)江西。

股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準江西。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年11月2*日的交易時(shí)間，即上午9:1*-9:2*，9:*0—11:*0 和下午1*:00—1*:00江西。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票江西。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年11月2*日上午9:1*江西，結束

時(shí)間為2022年11月2*日下午1*:00江西。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票江西，需按照《深圳證券交易所投資

021yin.com規則指引欄目查閱。

021yin.com

在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票江西。

附件二：

江西海源復合材料科技股份吉印通

2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )授權委托書(shū)

茲委托 先生/女士全權代表本人（本單位）出席江西海源復合材料科技股份吉印通（以下稱(chēng)“公司”）于2022年11月2*日召開(kāi)的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )江西，并按照下列指示行使對會(huì )議議案的表決權：

委托人姓名（名稱(chēng)）：

委托人股東帳戶(hù)： 委托人持股數： 股

持有上市公司股份的性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營(yíng)業(yè)執照號碼）：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

注：

1、在每個(gè)議案表決欄“同意”、“反對”、“棄權”內，選擇一欄打“√”江西。本人（本單位）對于上述議案的表決未做出具體指示的，受托人可自行酌情對上述議案行使表決權。

2、本授權委托書(shū)有效期限為自本授權委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì )會(huì )議結束之日止江西。

委托人簽名（法人股東蓋章）：

委托日期： 年 月 日